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公司公告
臨2018-47-關于聘任公司董事會秘書的公告
2018-11-24

公司董事會秘書王璞女士于2017330日離職,先后由張勇董事、鄭曉彬前董事長代行董事會秘書職責。

20181122日,公司董事會2018年第7次臨時會議審議通過了《關于聘任代艷霞女士為董事會秘書的議案》,經董事會提名委員會審核,同意聘任代艷霞女士為公司董事會秘書。

代艷霞女士具備履行董事會秘書職責所必需的財務、管理、法律專業知識,熟悉財經法規,具有良好的職業道德和個人品德,勤勉盡責,求真務實,擁有豐富的企業財務、企業管理和投資管理工作經驗。

獨立董事就聘任代艷霞女士為公司董事會秘書發表了一致同意的獨立意見。

代艷霞女士聯系方式如下:

聯系地址:鄭州市金水區農業路東41B9

聯系電話:0371-69515111  真:0371-69515114

電子信箱:[email protected]

特此公告。

 

 

 

河南豫能控股股份有限公司     

               

20181124         

 


附件:代艷霞女士簡歷

代艷霞,女,1979年11月出生,中共黨員,大學學歷,經濟學、管理學學士,高級會計師,注冊會計師。2002年7月至2005年10月,在河南安陽彩色顯像管玻殼有限公司工作;2005年10月至2011年7月,在河南安彩高科股份有限公司工作,歷任財務管理部副部長、部長;2011年8月至2018年7月,在河南投資集團有限公司工作,歷任高級業務經理、財務部副主任;2018年8月至今,在河南豫能控股股份有限公司工作。
在本公司任職;不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未持有本公司股票;不是失信被執行人;其任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定。




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