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公司公告
臨2018-44-2018年第4次臨時股東大會決議公告
2018-11-21

特別提示:列入本次股東大會審議的議案均獲得通過

 

一、會議召開和出席情況

(一)召開時間:

現場會議召開時間為:20181120

網絡投票時間為:20181119日至1120日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:20181120日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2018111915:00 2018112015:00

(二)召開地點:鄭州市農業路東41號投資大廈B13層公司會議室

(三)召開方式:現場投票表決與網絡投票表決結合的方式

(四)召集人:公司董事會

(五)主持人:會議推舉梁文董事主持

(六)會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及本公司《章程》的有關規定。

(七)股東及股東代理人參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的共計10人,代表股份740,416,584股,占公司有表決權股份總數的64.351%其中出席現場會議的股東及股東代理人2人,代表股份739,529,884股,占公司有表決權股份總數的64.274%;參加網絡投票的股東及股東代理人8人,代表股份886,700股,占公司有表決權股份總數的0.077%

(八)出席會議的還有:張勇、梁文董事,劉汴生、王京寶、劉振獨立董事,張靜、劉中顯、崔健監事,總工程師宋嘉俊,總會計師王崇香,黨委委員代艷霞。仟問律師事務所律師羅新建、陳宇超。

 

二、議案審議表決情況

本次股東大會的議案經與會股東及股東代理人審議,采用現場書面記名投票表決和網絡投票表決結合的方式,通過了以下決議:

(一)審議通過了《關于增補趙書盈先生、余德忠先生為非獨立董事的議案》

本議案采用累積投票制,表決結果為:

趙書盈以739,929,886股同意,占出席會議的股東所持表決權的99.934%,當選為公司第七屆董事會董事。

余德忠以739,929,885股同意,占出席會議的股東所持表決權的99.934%,當選為公司第七屆董事會董事。

其中出席本次會議的中小股東表決結果:趙書盈以1,229,202股同意,余德忠以1,229,201股同意,分別占出席會議中小股東有效表決權股份的71.636%71.636%

(二)審議通過了《關于增補張巖先生為監事的議案》

表決結果:同意739,689,884股,反對724,300股,棄權2,400股(其中,因未投票默認棄權2,400股),分別占出席會議股東有效表決權股份的99.902%0.098%0.000%,議案獲得通過。

其中出席本次會議的中小股東表決結果:同意989,200股,反對724,300股,棄2,400股(其中,因未投票默認棄權2,400股),分別占出席會議中小股東有效表決權股份的57.649%42.211%0.140%

(三)審議通過了《關于聘任2018年度審計機構的議案

表決結果:同意739,689,884股,反對726,700股,棄權0股,分別占出席會議股東有效表決權股份的99.902%0.098%0.000%,議案獲得通過。

其中出席本次會議的中小股東表決結果:同意989,200股,反對726,700股,棄權0股,分別占出席會議中小股東有效表決權股份的57.649%42.351%0.000%

三、律師出具的法律意見

(一)律師事務所名稱:河南仟問律師事務所

(二)律師姓名:羅新建、陳宇超

(三)結論性意見:本所律師認為,公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議股東和股東委托代理人的資格、議案的提出方式和程序、表決程序以及表決結果均符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《股東大會規則》、《上市規則》、《深交所網絡投票實施細則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定,本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司2018年第4次臨時股東大會決議;

2. 河南仟問律師事務所法律意見書;

 

特此公告。

 

河南豫能控股股份有限公司

                                        

20181121

 






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